Milano
Compliance penale. Adozione e aggiornamento del modello ai sensi del D.LGS. 231/2001

Venerdì 05/07/2019



Hotel Brunelleschi - Aula 1
Milano - Via Flavio Baracchini 12


La disciplina del D.lgs. 231/01 è divenuta, nel corso degli ultimi anni, regola cardine dell’imprenditoria privata. Occorre, dunque, che sia conosciuta e tradotta nella pratica per gli operatori che sempre più frequentemente vi entrano in contatto.
L’incontro ha un taglio operativo con l'obiettivo di offrire un inquadramento giuridico completo degli istituti trattati accompagnato dall’esame di casi concreti e dall’analisi della giurisprudenza in tema.
In particolare verrà chiarito cosa è il M.O.G., come si costruisce, quali sono le caratteristiche che esso deve possedere, quali sono le regole di funzionamento dell’O.d.V., chi può farne parte e come esso deve o può rapportarsi agli altri organi dell’Ente, le fattispecie di reato e la loro essenza, l’interesse o il vantaggio perseguito od ottenuto dell’Ente, le norme di carattere processuale che presiedono alla chiamata ed al permanere in giudizio dell’Ente, le sanzioni irrogabili e le misure cautelari applicabili nei confronti dell’Ente.
I partecipanti avranno facoltà di formulare quesiti inerenti ad ogni singola questione trattata.

PROGRAMMA


La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- Il quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- Le figure coinvolte e i soggetti interessati
- Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01
- I Profili di Responsabilità previsti dal D.lgs. 231/01
- L’Organismo di Vigilanza
- Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare
- Il Codice Etico Aziendale

La redazione e l’elaborazione dei Modelli Organizzativi 231 (di seguito MOG) e delle Procedure
- L’assetto organizzativo nell’impresa: il processo decisionale e la gestione dei processi “chiave”
- Risk Assessment : identificazione dei rischi e loro gestione
- Creazione, implementazione e aggiornamenti di “policy” e procedure (i.e. SOPs, Guideline, etc.)
- Testimonianza in una Big One dell’industria farmaceuitica : OdV ruolo, definizione e “best practice”
- Comunicazione & Formazione: definizione, appropriatezza, modalità di somministrazione e “target”
- Sistema di Reporting: canali di comunicazione da e vs l’O.d.V.
- Il sistema Whistleblowing, segnalazione interna di illeciti
- Effettività e concreta attuazione del MOG: il monitoraggio e gli audit sui processi di business
- La Compliance : vincolo od opportunità per un’ impresa?
- Punti in comune e differenze tra Pubblico e Privato in materia di Anticorruzione (Dlgs.231/2001 vs Legge n° 190/2012