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23
Aprile
Venerdì
WEBINAR - ANTIRICICLAGGIO: DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI
Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di una normativa complessa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La complessità della disciplina rende non sempre agevole adempiere agli obblighi imposti e pone spesso dei dubbi interpretativi, quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non è sempre agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente.
Il webinar analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, dell’eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio. Verranno considerate tutte quelle insidie che caratterizzano tale materia nella sua applicazione pratica, sino ad affrontare le verifiche degli Organi preposti, le sanzioni comminabili e i rimedi giudiziali previsti.
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in diretta.
Sono previste alcune pause durante il webinar.
Destinatari
Consulenti del lavoro
Docenti
Programma
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I MODULO – 23 APRILE 2021
Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali
• inquadramento sistemico della normativa
• fonti del diritto europee ed italiane
• le Regole Tecniche
• definizioni e caratteristiche
• soggetti obbligati
• attività escluse
L’Adeguata verifica della clientela
• identificazione del cliente
• identificazione del titolare effettivo
• verifica del cliente e del titolare effettivo
• persona politicamente esposta
• obblighi del cliente
• approccio basato sul rischio
• modalità di esecuzione della adeguata verifica
• adeguata verifica semplificata
• adeguata verifica rafforzata
• monitoraggio costante della clientela
La Conservazione: Obblighi e modalità
• fascicolo antiriciclaggio
• modalità
• tempistiche
• utilizzabilità ai fini fiscali
Avv. Valerio Edoardo Vertua
II MODULO – 30 APRILE 2021
La Segnalazione di operazione sospette
• Unità di Informazione Finanziaria
• caratteristiche dell’obbligo
• modalità di accesso al portale
• modalità di presentazione
• tempistiche
• sospensione delle operazioni
• riservatezza e divieto di comunicazione
Le sanzioni amministrative e penali
• attività di controllo UIF
• verifica della Guardia di Finanza
• riciclaggio e autoriciclaggio: fattispecie e differenze
• sanzioni amministrative
• violazione ripetute, gravi, sistematiche e plurime
• sanzioni penali
• il procedimento sanzionatorio
• definizione e impugnazione del provvedimento
Avv. Marco Tullio Giordano
Materiali didattici
Il partecipante troverà nell’area riservata la registrazione del webinar e il materiale didattico utilizzato, entro 5 giorni dal termine del corso.
Attestato
Sarà possibile scaricarlo accedendo dall’area riservata entro entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Modalità di accesso
Le iniziative formative webinar potranno essere fruite attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Durante il webinar il partecipante potrà intervenire attivamente interagendo direttamente con il docente.