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23
Aprile
Giovedì
Milano - ANTIRICICLAGGIO: DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI
Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di una normativa complessa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La complessità della disciplina rende non sempre agevole adempiere agli obblighi imposti e pone spesso dei dubbi interpretativi, quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non è sempre agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente. Il corso analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, dell’eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio. Verranno quindi considerate tutte quelle insidie che caratterizzano tale materia nella sua applicazione pratica, sino ad affrontare le verifiche degli Organi preposti, le sanzioni comminabili e i rimedi giudiziali previsti.
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO COMBINATO CORSO IN AULA + FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO AL COSTO DI € 395,00 + IVA* (€ 82,72) entro l'8 aprile 2020
*IVA sul volume assolta dall'Editore.
Per usufruire di questa offerta contattateci allo 02/38089419 o all'indirizzo e-mail formazione@giuffrefl.it
Destinatari
Commercialisti, Avvocati, Professioni Tecniche
Docenti
Programma
I MODULO
Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali
• inquadramento sistemico della normativa
• fonti del diritto europee ed italiane
• le Regole Tecniche
• definizioni e caratteristiche
• soggetti obbligati
• attività escluse
L’Adeguata verifica della clientela
• identificazione del cliente
• identificazione del titolare effettivo
• verifica del cliente e del titolare effettivo
• persona politicamente esposta
• obblighi del cliente
• approccio basato sul rischio
• modalità di esecuzione della adeguata verifica
• adeguata verifica semplificata
• adeguata verifica rafforzata
• monitoraggio costante della clientela
La Conservazione: Obblighi e modalità
• fascicolo antiriciclaggio
• modalità
• tempistiche
• utilizzabilità ai fini fiscali
Avv. Valerio Edoardo Vertua
II MODULO
La Segnalazione di operazione sospette
• Unità di Informazione Finanziaria
• caratteristiche dell’obbligo
• modalità di accesso al portale
• modalità di presentazione
• tempistiche
• sospensione delle operazioni
• riservatezza e divieto di comunicazione
Avv. Valerio Edoardo Vertua
Le sanzioni amministrative e penali
• attività di controllo UIF
• verifica della Guardia di Finanza
• riciclaggio e autoriciclaggio: fattispecie e differenze
• sanzioni amministrative
• violazione ripetute, gravi, sistematiche e plurime
• sanzioni penali
• il procedimento sanzionatorio
• definizione e impugnazione del provvedimento
Avv. Marco Tullio Giordano
Materiali didattici
Il partecipante troverà nell’area riservata la registrazione del webinar e il materiale didattico utilizzato, entro 5 giorni dal termine del corso.
Attestato
Sarà possibile scaricarlo accedendo dall’area riservata entro entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della delibera di accreditamento dall’Ordine competente.